Compte personnel/professionnel

Dans le monde actuel le système bancaire est de plus en plus contrôlé. Qu’il s’agisse de FATCA ou de CRS, convention encadrant les échanges d’informations entre les pays membres de l’OCDE, ou encore de contrôle des flux financiers, les règlementations et vérifications sont croissantes et pesantes en matière d’ouverture de compte bancaire et de sa gestion au jour le jour. Les enjeux sont de taille, au nombre desquels :  Lutte contre le terrorisme international, Lutte contre l’évasion fiscale, Lutte contre…